COORDENADOR DO LAB-LD REGISTRA AVANÇOS EM INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO
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| Delegado Gabriel Carvalho Neves |
O Laboratório de Tecnologia
Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão, inaugurado em
dezembro de 2015, é uma unidade de inteligência financeira vinculada ao Centro
de Inteligência da Polícia Civil responsável pelo assessoramento das unidades
operacionais da Polícia Civil em análise de dados financeiros de maior
complexidade, especialmente decorrentes da quebra de sigilo bancário, fiscal e
relatórios do COAF, mediante aplicação de metodologia própria.
Enquanto Laboratório, o LAB-LD
desenvolve soluções e metodologias que possam aperfeiçoar a investigação
policial nos crimes financeiros em âmbito estadual, difundindo-as às unidades
policiais.
Atualmente o LAB-LD/PCMA é
coordenado pelo Delegado Gabriel Carvalho e Neves e conta com o apoio
técnico-analítico de policiais altamente capacitados e com formação acadêmica
na área contábil e financeira. A atuação em rede em todo país permite uma
constante troca de experiências entre os demais LAB-LDs, com aperfeiçoamento
constante dos métodos analíticos desenvolvidos e compartilhamento de boas
práticas investigativas. Atualmente, existem 58 LAB-LDs em funcionamento no
Brasil. O LAB-LD da Polícia Civil do Maranhão foi o 37º a ser inaugurado.
São princípios que orientam o
funcionamento desta Rede:
Compartilhamento
de metodologias e soluções;
Padronização
de conceitos, procedimentos e modelos;
Aprendizado
cooperativo interinstitucional;
Multidisciplinaridade
organizacional;
Promoção
de encontros de trabalho regulares.
O Delegado Gabriel Neves destaca
que “antes do funcionamento do LAB-LD na Polícia Civil do Maranhão, não havia
uma padronização nas representações pela quebra de sigilo bancário, fiscal e
bursátil ao Poder Judiciário nem nas metodologias de análise desses dados. Por
parte das Instituições Financeiras, também não havia uma padronização no envio
desses dados. Cada banco enviava os dados de uma forma diferente e a
transmissão ocorria por meio de documento impresso ou em mídia, com envio de um
calhamaço de documentos que poderia levar até anos para ser analisado. Todos
esses entraves acabavam dificultando a investigação financeira, sendo realizada
apenas de forma excepcional”.
E conclui: “atualmente, a
transmissão dos dados bancários é toda feita de forma digital, com transmissão
segura (totalmente criptografada) e rápida, através do SIMBA (Sistema de
Movimentações Bancárias), sistema desenvolvido pela PGR/MPF. Carta-Circulares
do Banco Central padronizam o layoute de transmissão dos dados. Assim, os mesmos
são apresentados de forma estruturada, com o mesmo formato pelas mais diversas
Instituições Financeiras, o que permite o desenvolvimento de uma padronização
metodológica com aplicação de poderosos softwares capazes de realizar a leitura
nestes documentos e identificar padrões e comportamentos financeiros atípicos”
– explica o Delegado Gabriel Neves.
“Os relatórios produzidos pelo
LAB-LD apresentam evidências objetivas com demonstração de transações que
apontam o caminho percorrido pelo dinheiro sujo e as tentativas de ocultação
dos rastros pelos investigados para dificultar a ação dos órgãos de
fiscalização, controle e persecução criminal”, completa Gabriel Neves.
Desde sua inauguração, o LAB-LD
já recebeu 111 solicitações de abertura de casos de grande complexidade com
investigação de cunho financeiro. Mais de 70 relatórios já foram confeccionados
e difundidos aos demandantes. Ao todo, mais de 1.200 pessoas (físicas e
jurídicas) já foram investigadas pela Unidade.
Dentre os crimes antecedentes à
lavagem de dinheiro mais comuns apurados no LAB-LD estão a organização
criminosa, os crimes contra a Administração Pública, fraude à licitação,
tráfico de drogas, roubo a instituições financeiras, estelionato e os crimes
contra a ordem tributária.
A iniciativa de implantar o
LAB-LD na Polícia Civil do Maranhão representou importante medida de combate à
lavagem de dinheiro no âmbito estadual, especialmente no interior do Estado, e
tem avançado a cada dia com o desenvolvimento de soluções tecnológicas cada vez
mais eficientes e com o compartilhamento de boas práticas investigativas entre
os mais diversos atores imbuídos do mesmo propósito.
O Delegado Gabriel Neves destaca
que é importante que as pessoas que tenham acesso a informações privilegiadas
sobre esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro auxiliem a Polícia Civil
através de denúncias. Todas as denúncias apresentadas serão armazenadas em um
banco de dados e serão confrontadas com outras informações já existentes nas
bases da polícia, permitindo um perfeito entendimento dos fatos criminosos e a
possibilidade de responsabilização de todos os envolvidos. Uma das formas de
denunciar é através do DISQUE-DENÚNCIA, cujo sigilo é assegurado de forma
absoluta. Denuncie! (98) 3223-5800 para São Luis, (98) para denúncia via
WhastApp, 0300 31 35 800 para denúncia interior.
Para maiores informações sobre o
LAB-LD/PCMA visitar o site oficial da unidade:
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